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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。
B) 潜在的な一致を扱うチームの経験。
C) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。
D) 違反した場合の罰金の額。

2. ネットワーク分析ツールを使用して犯罪との関連性を判断することに関して正しい記述はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) ネットワーク分析は、ネットワーク内の個人またはエンティティ間の接続またはリンクを分析することによってそれらの識別を可能にし、社会ネットワークや交通ネットワークなどの幅広いシステムの研究に使用できます。
B) ネットワーク分析ツールは、限られた量のデータと計算能力しか必要とせず、人工知能（AI）によってスキルの低い人でもすぐにこれらのシステムの使い方を習得できるため、関連性の高い結果を生成する効率的な手段です。
C) ネットワーク分析ツールで人工知能（AI）を使用する場合、使用されるアルゴリズムが人種、性別、宗教などの社会的基準に偏っていないことを確認する必要があります。
D) ソーシャルネットワーク内の個人間の関係を分析することで、階層構造の特定、行動や地理的な動きの検出、あるいはグループがどのように組織されているかを理解することができます。
E) ネットワーク分析データを使用してマネーロンダリングや金融犯罪と戦う場合、犯罪との戦いが優先されるため、データ保護とプライバシーは無視される可能性があります。

3. 金融機関 (FI) のポリシーでは、プログラムの有効性を確保するために、すべての新規クライアントに対して強化デューデリジェンス (EDD) を適用します。
コンサルタントは金融機関の経営陣にどのようにアドバイスすべきでしょうか?

A) 金融機関が EDD に対してリスクベースのアプローチを実装する必要があることを提案します。
B) 管理チームに、EDD に選択されるクライアントを選択するよう提案します。
C) 経営陣に対し、EDD 対策について規制当局に助言を求めることを提案します。
D) 50% のクライアントに対して EDD を提案することが適切です。

4. 大手国際銀行は、AML、CFT、制裁、詐欺、贈収賄防止および汚職防止 (ABC)、脱税など、さまざまな金融犯罪リスクに効果的に対処するため、リスク管理フレームワークの包括的な見直しを行っています。
銀行のコンプライアンスチームは、現在のリスク評価プロセスを評価し、潜在的なギャップを特定し、これらのリスクをより適切に軽減するための改善策を提案する責任を負っています。このレビューでは、コンプライアンスチームは様々な種類のリスク評価を検討し、その結果を全体的なリスク管理戦略にどのように統合するかを検討する必要があります。
特定されたリスクを識別、評価、軽減する銀行の能力を強化するために、コンプライアンス チームはどのアプローチを優先すべきでしょうか。

A) AMLリスク評価に主に焦点を当てます。これは通常、規制当局によって最も精査されるためです。他の金融犯罪リスクについては、問題が特定された場合にのみ対処します。
B) リスク評価プロセスを個々の事業部門に委任し、独立して実施し、各部門の特定の活動に合わせた専門的な評価を可能にします。
C) 重要な規制の更新が行われるまで変更されない静的なリスク評価モデルを使用して、評価プロセスの一貫性を長期にわたって確保します。
D) 固有のリスクの特定、既存の管理策の有効性の評価、残存リスクの決定を含む、企業全体の定期的なリスク評価を実施する。

5. 次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
B) 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。
C) 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う
D) 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。
E) 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す

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