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Online test engine
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No Help, Full Refund
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About our CAMS7日本語 valid dumps
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One-year free update CAMS7日本語 valid vce
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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Program framework and policies
- Customer due diligence and know-your-customer
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| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
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| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
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| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
Question 1
一般的に、強化されたデューデリジェンスを必要とする顧客はどれか？
A. 安定した取引実績のある現地給与所得者
B. 外国の政治的に影響力のある人物
C. 学生貯蓄口座保有者
D. 上場国内企業
Question 2
贈収賄および汚職防止規制の主な目的は何ですか?
A. 不正資金によって促進される腐敗した外国の敵対勢力による選挙干渉から保護するため
B. 政治家が税金の支払いを避けるために違法な手段を使うのを防ぐため
C. 個人または団体が政府職員または国有企業の従業員に不正な事業上の利益を得るために何らかの価値あるものを支払うことを禁止する
D. 政府高官による違法に得た資金の合法的な資金への換金を禁止する
Question 3
マネーロンダリング対策における公的機関の主な目的はどれですか?
A. 高度なコンプライアンス技術の開発のために民間および非政府組織（NGO）に資金を提供する
B. AML対策を通じて民間金融機関の収益性を高める方法についてアドバイス
C. マネーロンダリングおよび関連する金融犯罪を検出、防止、処罰するための法的枠組みを確立し、施行する
D. 民間企業と非政府組織（NGO）の間の仲介役として活動し、AMLコンプライアンスプログラムを合理化します。
Question 4
信託会社サービスプロバイダー (TCSP) が名義株主を任命する正当な理由がある一方で、名義株主のどのような特徴が金融犯罪のリスクを最も大きくするのでしょうか。
A. 非居住者が現地の所有権法を遵守できるよう支援する
B. 受益者の身元を公開登録簿から隠すことで、受益者の匿名性を確保する
C. 企業の流動性と出口戦略の容易さをサポート
D. 株式保有に関連する管理業務の簡素化
Question 5
ウォルフスバーググループのプライベートバンキングにおけるAML原則：
A. マネーロンダリングの影響を受けやすい業界と連携し、高いデータプライバシー基準を持つ管轄区域で事業を展開する金融機関を支援する
B. 銀行に対し、資金源と実質的所有者が理解されている顧客のみを受け入れるよう助言する
C. 銀行に風評リスクをより適切に管理し、富裕層の顧客のプライバシーを保護することを要求する
D. プライベートバンカー向けに、政治的に重要な人物（PEP）や高リスク国に居住する人物への対応方法に関する規則を制定する
Solutions:
| Question 1 Answer: B | Question 2 Answer: C | Question 3 Answer: C | Question 4 Answer: B | Question 5 Answer: B |
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